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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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Verafin Unveils Winter ’11 Release, Strengthening Unified Fraud and Money Laundering Detection 2011-03-23
ED sources: Hasan laundered money on behalf of politicians 2011-03-23
Head of closed voucher school pleads guilty to laundering money 2011-03-23
Jury hears closing arguments in Texas man’s life insurance fraud trial in Virginia 2011-03-23
Money laundering investigation of former president expands 2011-03-22
Essex man jailed for money laundering 2011-03-22
Khanani and Kalia money laundering case adjourned 2011-03-22
U.S. advises enhanced precautions against money laundering by N. Korean banks 2011-03-22
The IRS Targets Jewelers for Compliance with Anti-Money Laundering Rules 2011-03-22
U.S. Banks Oppose Tighter Money Rules 2011-03-22
Black money trail: SC extends Hasan Ali's custdoy by 3 days 2011-03-22
Waziri advocates more global actions against money laundering 2011-03-22
Prosecutors say bank executives not easy to charge in criminal money laundering cases 2011-03-22
Sedonan indicted in mortgage fraud case 2011-03-21
The case against Hasan Ali Khan 2011-03-21
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Two bankers plead guilty in bribery case 2011-03-20