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专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
时间
Banks fail to prioritise laundering risk 2011-09-19
ED to file money laundering case against Reddys? 2011-09-18
Real estate moves to lower dirty money risks 2011-09-17
Two local men charged in mortage scheme 2011-09-17
Gary Shapoff pleads guilty to fraud, money laundering 2011-09-16
Is Taib guilty of money laundering? 2011-09-16
Fruitland tavern owner arrested on more charges 2011-09-16
Pittsford man pleads guilty to fraud, money laundering 2011-09-15
Colombia should lead fight against money laundering: Govt 2011-09-15
Sentencing set for owner of tattoo parlor who purchased Ohio State football memorabilia 2011-09-14
Mothers of Plaza de Mayo group queried for money laundering and fraud 2011-09-14
Former Essex County Deputy Sheriff Pleads Guilty To Money Laundering 2011-09-14
Accused human trafficker pleads guilty to money laundering 2011-09-14
Chaudhry failed to declare the money - prosecution 2011-09-13
‘Kuwait Not Doing Enough To End Money-Laundering’ 2011-09-13
Financiers urged to be more alert to curb terrorist financing 2011-09-12
Hearing into money laundering by former premier Zia’s son begins 2011-09-12
Nevada Securities Division Issues Cease And Desist To Wyoming Company 2011-09-11