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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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Spanish princess to testify in corruption case
2014-02-08
A Shadow Over Sochi
2014-02-08
150 government officials to be dismissed on corruption charges
2014-02-08
EU: To Combat Crime, Changes To Anti Money Laundering Bill Proposed
2014-02-07
Two Charged In BitCoin Money Laundering Scheme
2014-02-07
FATF Ignores WFDB Guidance on Money Laundering Report
2014-02-07
Brown Brothers Fined for Money-Laundering Controls
2014-02-06
MEPs to vote on measures to tackle money-laundering
2014-02-06
How Digital Currencies Led to the Biggest Money Laundering Case Ever
2014-02-06
Former ERC member's money laundering trial on hold after attorney bows out
2014-02-05
Cuban migrant arrested at sea for Medicare fraud, money laundering
2014-02-05
Alleged Silk Road Ringleader Ross Ulbricht Indicted on Drugs, Money Laundering
2014-02-05
Western Union Faces More Scrutiny Over Money-Laundering Controls
2014-02-04
Third Iranian billionaire involved in $87 billion money laundering identified - Report
2014-02-04
Students Face Court in Alleged Money Laundering
2014-02-04
Turkey counters corruption probe with investigation into police
2014-02-03
Former RailCorp manager Joseph Camilleri to face ICAC over corruption allegations
2014-02-03
India's diamond trade being used for money laundering: Report
2014-02-03
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