2017年论文索引
作者
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| 区域金融风险防范及化解——以阿拉善盟为例 | 李飞 |  |
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| 北方金融 2017/06 | |||
| 跨地区开立个人银行结算账户洗钱风险调查——以咸阳市为例 | 刘伟 | |
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| 西部金融 2017/06 | |||
| 移动支付领域反洗钱监管问题研究 | 吴晓霞 | |
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| 2017/06 | |||
| 阿联酋国际业务的洗钱风险甄别 | 苏亮 | |
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| 中国外汇 2017/06 | |||
| 穿山甲非法贸易现状、成因和对策 | 吴晓刚 | |
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| 森林公安 2017/06 | |||
| 智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究 | 高杰 | |
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| 中国国际财经 2017/06 | |||
| 商业银行客户洗钱风险分类方法：案例与实践 | 丁昱 | |
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| 海南金融 2017/06 | |||
| 对边境地区地下钱庄案件情况的观察与思考——以延边州为例 | 赵贞淑 | |
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| 吉林金融研究 2017/06 | |||
| 反洗钱没收财产分享制度研究 | 方志刚 | |
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| 法制与社会 2017/06 | |||
| 基于金融大数据的国家反洗钱计算机网络系统建设 | 王怡靓 | |
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| 金融发展研究 2017/06 | |||
| 美国数字货币反洗钱监管 | 范薇，王超，谢华 | |
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| 中国金融 2017/05 | |||
| 从FinTech到RegTech | 孙国峰 | |
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| 清华金融评论 2017/05 | |||
| 人工智能，金融数字化新方向 | 邢桂伟 | |
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| 中国金融电脑 2017/05 | |||
| 综合利用金融数据 推动“煤城”变“数城” | 刘应淑 | |
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| 2017/05 | |||
| 数据挖掘技术在反洗钱中的应用探究 | 谢婼青，李世奇，朱平芳 | |
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| 新金融 2017/05 | |||
| 网络病毒来袭 比特币躺枪但不影响其大涨 | 徐晨曦 | |
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| 中国战略新兴产业 2017/05 | |||
| 跨境电汇中银行的反洗钱责任 | 袁方 | |
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| 中国外汇 2017/05 | |||
| 贸易洗钱风险防御 | 余培 | |
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| 中国外汇 2017/05 | |||