2017年论文索引
作者
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| 助农服务点风险隐患 | 孙璐 |  |
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| 2017/02 | |||
| 利用虚拟货币洗钱犯罪研究 | 师秀霞 | |
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| 中国人民公安大学学报 2017/02 | |||
| 新加坡《国家洗钱风险评估报告》对破解我国跨境反洗钱难题的启示 | 李晓欧 | |
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| 对外经济贸易大学学报 2017/02 | |||
| NCCTs黑名单制度：产生、变迁及启示 | 孙陵霞，张成虎 | |
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| 经济体制改革 2017/02 | |||
| 内蒙古自治区边境口岸地区资金监测情况的调研报告 | 白云 | |
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| 北方金融 2017/02 | |||
| 注册会计师反洗钱审计程序设计 | 孙晓鸣 | |
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| 当代经济 2017/02 | |||
| 我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探 | 郑家庆 | |
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| 金融监管 2017/02 | |||
| 区块链技术在金融业KYC监管中的应用 | 肖旻 | |
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| 上海立信会计金融学院学报 2017/02 | |||
| 贸易金融发展需自律 | 周红军 | |
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| 中国外汇 2017/02 | |||
| 浅谈如何加强农村法人金融机构的金融安全工作 | 杨燕辉 | |
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| 金融视线 2017/01 | |||
| 虚拟货币支付领域反洗钱监管的国际实践与借鉴 | 杨庆明 | |
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| 武汉金融 2017/01 | |||
| 对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究 | 李文胜，李鑫，王静亮 | |
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| 西部金融 2017/01 | |||
| 国际金融监管规则演变的逻辑演绎及我国应对之策 | 钟震，董小君，郑联盛，董梦雅 | |
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| 宏观经济研究 2017/01 | |||
| 支付结算新规对银行业反洗钱履职的意义和建议 | 刘媚 | |
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| 金融科技时代 2017/01 | |||
| 如何保证政策性银行对公业务反洗钱的有效性 | 蔡丹蓉 | |
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| 时代金融 2017/01 | |||
| 期货交易洗钱风险及防范建议 | 李亮 | |
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| 金融天地 2017/01 | |||
| 落实新发展理念 推动全省人民银行业务上新台阶 | 张智富 | |
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| 金融与经济 2017/01 | |||
| 互联网金融反洗钱国际经验及对我国的启示 | 柴志新，马文鹏 | |
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| 华北金融 2017/01 | |||