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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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2014-01-14
Turkey corruption scandal touches all levels of society
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Enforcement Directorate to choose cases on merit for FIR on money laundering
2014-01-13
Task force set up to investigate 60 policemen for money-laundering, corruption
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Thousands protest corruption in Turkey
2014-01-12
Dial C for corruption: Delhi's anti-graft hotline deluged with calls on first day
2014-01-12
Venezuelan minister targets police corruption
2014-01-12
Tighter controls to combat money laundering, terrorist financing
2014-01-11
Laws to check money laundering soon
2014-01-11
Money laundering, terror funding low in Singapore
2014-01-11
Greek corruption probe reveals alleged money laundering and fraud at PostBank
2014-01-11
Banks to face Justice Department action against money laundering
2014-01-11
Hearing scheduled for CEO facing money laundering charges
2014-01-09
Colombia: The tangled web of money laundering
2014-01-09
FPPC investigating Roger Hernandez campaign for money laundering
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SMUGGLER CATCHER Uncovers the World of U.S. Customs and Border Protection
2014-01-08
Ex-Mountie turned coke smuggler to be sentenced in Seattle Friday
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Money Laundering: Trial Stalled as Ikuforiji Gets New Counsel
2014-01-08
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