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常州警方收缴单笔最多毒品
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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
英文新闻
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Police bust clothing companies in LA’s fashion district over drug cartel money-laundering
2014-09-12
Remember CYNK? A new report says it might be tied to a $500-million money-laundering scheme
2014-09-12
L.A. is 'epicenter' of cartel money laundering, U.S. official says
2014-09-11
Nine arrested in LA fashion hub money laundering probe
2014-09-11
UPDATE Feds Raid LA Garment Companies in Mexican Drug Money Laundering Scheme
2014-09-11
Anti money-laundering unit warns public of ‘mule’ scams
2014-09-10
Wells Fargo facing possible Finra action over anti-money-laundering failures
2014-09-10
Feds charge Cynk’s neighbor with fraud, money laundering
2014-09-10
Move to EMV Cards Expected to Bring Increased Online Fraud Risk
2014-09-09
Saffron Partners With ManTech International Corporation to Fight Fraud in the Financial Services Industry
2014-09-09
M-cyclist caught trying to smuggle 1.9kg of Heroin
2014-09-09
Former N.O. Mayor Ray Nagin to Report to Federal Prison Today
2014-09-08
Khalilzad, ex-top US diplomat, in laundering probe
2014-09-08
Marine police foiled attempt to smuggle subsidised fuel
2014-09-08
FIFA financial watchdog official arrested on suspicion of money laundering, corruption
2014-09-07
Leading Brazilian political parties tainted by corruption scandal
2014-09-07
Paul Little: Why is money-laundering act stalled?
2014-09-07
India trains Nepali officials to fight money laundering, terrorist financing
2014-09-06
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