＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 千里追击！海南公安成功打掉1个“洗钱”团伙 | 2024-07-09 |
| 违反反洗钱规定，国开湖北分行被罚45.5万 | 2024-07-09 |
| 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 | 2024-07-08 |
| 人民银行新乡市分行：“三条战线”齐发力 全方位打击县域洗钱犯罪 | 2024-07-08 |
| 建行宁夏区分行营业部积极开展反洗钱相关法律宣传 | 2024-07-08 |
| 香港金管局：违反打击洗钱条例，星展香港被罚1000万港元 | 2024-07-06 |
| 甘肃省反洗钱宣教（庆阳）基地在庆阳市落地建成 | 2024-07-06 |
| 轻松就能拿到高额跑腿费？当心成了“洗钱”帮凶！ | 2024-07-06 |
| 贪污、洗钱！巴西前总统博索纳罗等人被起诉 | 2024-07-05 |
| 兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名 | 2024-07-05 |
| 新田：男子贪图赚快钱 借卡洗钱终被捕 | 2024-07-05 |
| 受贿2696.6万元，“85后”国企领导犯受贿罪、洗钱罪获刑15年 | 2024-07-04 |
| 反洗钱监管延伸到了数字货币 邮储银行开展数字人民币钱包身份信息治理 | 2024-07-04 |
| 数字人民币反洗钱措施升级！银行相继开展客户身份信息治理行动 | 2024-07-04 |
| 央行最新反洗钱报告：实现头部支付机构全覆盖！ | 2024-07-03 |
| “高买低卖”为哪般？渝中警方打掉一购销高端手机洗钱团伙 | 2024-07-03 |
| 筑牢全社会洗钱风险防线，潍坊银行滨州分行开展户外主题宣传活动 | 2024-07-03 |
| “4+”模式有力提升洗钱犯罪案件监督质效 | 2024-07-02 |