+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
中文新闻
时间
要贷款先“刷流水”?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶” 2024-09-03
网购照相器材竟成洗钱新手法!武汉江岸警方赶赴杭州抓获嫌疑人 2024-09-03
贵州省投促局原副局长皮贵怀被“双开”:曾任铜仁市长,涉嫌受贿罪洗钱罪已被提起公诉 2024-09-02
向太否认“直播卖出900多个159万元爱马仕”!公司声明:网传洗钱纯属无中生有 2024-09-02
两男子诈骗600万 安福警方辗转近万公里抓获归案 2024-09-02
帮忙刷卡买卖黄金洗钱 二奢店老板沦为电诈帮凶 2024-08-31
大庆东湖警方快速打掉一外地取现洗钱团伙 2024-08-31
防范洗钱和非法集资 民警与银行工作人员一起走上街头 2024-08-31
鄂尔多斯东胜公安打掉一个电网诈“洗钱”犯罪团伙 2024-08-30
台媒:陈水扁涉洗钱案获免诉被质疑,台“高等法院”撤销原判决发回台北地方法院重审 2024-08-30
芜湖市繁昌区人民法院公开庭审张继东受贿、洗钱案 2024-08-30
道明银行拟在年底前解决反洗钱问题 或于明年任命新CEO 2024-08-29
商家崩溃!卖了7箱茅台,怎么就涉嫌“洗钱”了! 2024-08-29
涉案资金达20余万元,大庆东湖警方快速打掉一取现洗钱团伙 2024-08-29
代买金饰赚跑腿费,警方:小心沦为诈骗分子洗钱“帮凶”! 2024-08-28
民生银行济南历山支行开展反洗钱宣传进企业活动 2024-08-28
女子豪掷40余万买黄金,竟是帮网恋对象洗钱 2024-08-28
这对情侣涉毒洗钱,双双被抓! 2024-08-27