＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
中文新闻
时间
| 5人落网——阿左旗公安局刑侦大队打掉 “跑分洗钱”犯罪团伙 | 2025-01-23 |
| 人行吉林省分行部署2025年工作：支付便利性、反洗钱等 | 2025-01-23 |
| 警惕洗钱陷阱 平安产险驻马店中支组织开展反洗钱宣传活动 | 2025-01-22 |
| 普法知法守法 共筑反洗钱防线——中国银行南平分行积极开展反洗钱宣传活动 | 2025-01-22 |
| 中国银行南平邵武支行开展学习贯彻新《反洗钱法》宣传活动 | 2025-01-22 |
| 韩国一团伙通过虚假加密货币网站洗钱7.568亿美元被起诉 | 2025-01-21 |
| 浙江稠州商业银行反洗钱“新春市集”在金华武义开业 | 2025-01-21 |
| 开年领902万罚单、7名高管被处罚，北京农商行：已按监管要求完成整改 | 2025-01-21 |
| 中国人民银行安徽省分行：创新形式持续推进反洗钱宣传 | 2025-01-20 |
| 青岛中院发布惩治洗钱犯罪典型案例 | 2025-01-20 |
| 出手阔绰的“买金人”竟是洗钱“工具人” 1人被泗洪县检察院提起公诉 | 2025-01-20 |
| 南平延平打掉洗钱团伙 | 2025-01-18 |
| 贷款变“洗钱”？德阳一企业主沦为电信网络诈骗“工具人” | 2025-01-18 |
| 起诉非法集资、洗钱等金融犯罪1277人 “零容忍”打击证券期货犯罪 | 2025-01-18 |
| 涉嫌贪污罪、受贿罪、洗钱罪，广德市四合乡原副乡长潘大维受审 | 2025-01-17 |
| 郑州金水区人民检察院：加强检银协作打击洗钱犯罪 防范金融风险 | 2025-01-17 |
| 农发行峨眉山市支行多措并举提升反洗钱工作质效 | 2025-01-17 |
| 台媒：新北市警察局一侦查队长因涉嫌非法洗钱被查，账户曾现大笔虚拟货币资金异常 | 2025-01-16 |