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2009-03-28 泰国•世界日报

　　【本报讯】国家反洗钱委员会昨天（24日）提醒民众注意，有些自称反洗钱委工作人员的不法分子，打电话通知受害者涉嫌洗黑钱，要求前往ATM提款机操作，并在操作时要求转换为英文界面，导致不懂英语的受害者将钱转到不法分子账户。
　　数名民众昨天来到国家反洗钱委员会办事处，要求面见1名女性「警察上校」，并称遭到这名警察上将骗走不少钱财。受害者表示，不法分子用手机打电话来，首先自称是法院工作人员或泰国央行职员，并指控受害者涉嫌毒品交易或洗黑钱，随后将电话转给1个名为「莹警察上校」的女子。
　　这名女警上校表示，经过反洗黑钱局的调查，查明受害者银行账户内经常有数百万铢的资金流动。一般受害者此时都摸不清头脑，只能说自己并未犯法、并未洗黑钱，而她便询问受害者是否有办信用卡、是否弄丢过身分证之类的问题。
　　接着要求受害者前往最近的ATM提款机，让受害者按照其命令将操作界面改为英文，再操作提款机把受害者银行账户内的钱转移到不法分子账户中。
　　反洗钱委官员表示，在该办事处中确实有1个名字叫「莹」的警察上校，但是此人一定不会涉嫌骗局。他重申，反洗局的调查工作之中，不会通过电话和电子邮箱联络嫌犯，同时也不会让嫌犯把自己的钱转到任何人的银行账户中，反洗黑钱局一旦锁定嫌犯一定会出动警员将其逮捕，或者发出传讯令通知嫌犯到局里受审。
　　反洗钱委官员表示，受害者所遇到的是一个老千集团，利用一般民众英文不强，谎称反洗钱委员会工作人员让受害者操作ATM机转账，希望民众在遇到类似犯罪行为时提高警惕，并尽量拖住不法分子和报警。