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上传时间： 2009-03-24 浏览次数：3716次

国际会议为香港亟需讨论的政治敏感人物政策问题提供研讨平台

　　
　　美国商业资讯香港消息——
　　近来的几则新闻报道凸显了香港对于洗钱防范较为薄弱，约束不力。在此背景下，下周将举行一场国际会议，重点探讨该地区的洗钱和恐怖分子筹款动向，并着重讨论如何在国际经济环境下应对有冲突的法律法规，以及如何在开支有限的情况下维持行之有效的反洗钱计划。
　　据报道，津巴布韦总统罗伯特•穆加贝和遭罢黜的泰国前总理他信•西那瓦轻而易举地掩盖了政治敏感人物（PEP）的身份，在香港购买4000万港币的豪宅，这说明金融机构和执法机关管控不力。
　　注册反洗钱专家协会（ACAMS）常务理事、注册反洗钱专家（CAMS）Gregory Calpakis说，“人们都在思考，银行怎么会允许这两个风险大、媒体曝光率极高的人物不用抵押，并且不对他们做进一步的尽职审查就让他们购买这些房产？要想识别对方是不是政治敏感人物，通常在电脑上快速搜索一下就差不多知道了。”
　　如何识别政治敏感人物？如何评估他们的风险？如何有效验证他们资金的来源？这是3月29日-31日即将在香港举行的注册反洗钱专家协会反洗钱与打击恐怖分子筹款亚太会议上将要讨论的23个热点主题中的一部分内容。
　　关于银行联系人对政治敏感人物的尽职审查，以及有关政治敏感人物资产和财务管理的具体规范，金融行动特别工作组（FATF）做出了明确的规定，并负责法规的执行。
　　香港2004年加入金融行动特别工作组时也曾同意，香港的金融机构，不论规模大小，都应该向香港警察部门报告涉及政治敏感人物的交易。
　　注册反洗钱专家协会顾问委员会主席、注册反洗钱专家John Byrne说，“在当今环境下，金融机构承受不起这样一些不必要的风险。随着经济形势的恶化，会有更多的人想要以身试法，而监管方也注意到这个情况。经济可能在衰退，但监管力度并没有减弱。此时任何金融机构受到罚款处罚，必然会陷入经营困境，之所以极有必要进行高质量的培训，告诉人们如何降低此类风险，原因就在于此。我们的国际会议提供了这样的资源。”
　　除了政治敏感人物之外，本次会议还将探讨如何监测受益所有人并协调不同的地区要求，如何避免代理银行的反洗钱合规隐患，以及如何预防博彩洗钱。
　　关于注册反洗钱专家协会
　　注册反洗钱专家协会（ACAMS）是一家总部设在美国佛罗里达州迈阿密的国际会员组织，专门致力于监管合规的教育和培训工作。自2001年成立以来，注册反洗钱专家协会为洗钱与恐怖分子筹款控制策略、控制方法和相关法规领域的专业人士提供宝贵资源，还为通过了严格考试的专业人士颁发市场上非常抢手的“注册反洗钱专家”（CAMS）证书。注册反洗钱专家协会每年在美国、拉丁美洲、欧洲、中东-北非举办广受关注的会议，现在，会议也在亚洲举办；这些会议每年吸引1,400多人参加。如需了解详细信息，请访问： www.acams.org 。