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上传时间： 2010-04-25 浏览次数：1958次

金融机构将加强客户信息审查

关键字：反洗钱

2010年04月23日 03:49 来源：海峡都市报

本报讯 日前，中国人民银行福州中心支行组织召开福建省金融业反洗钱工作会议。会议全面部署2010年全省金融业反洗钱工作，要求各金融机构勤勉尽责地履行反洗钱法定义务，通过资金监测，开展主观分析排查，积极发现报告涉嫌洗钱犯罪可疑交易线索。

此次会议还要求金融机构加强对客户基本身份证信息的“实质审查”工作，充分了解客户交易背景、交易目的等信息。