2010年4月1日 15：36  来源：中国金融网

    据了解，近年来，工行莱芜分行高度重视反洗钱工作，不断完善反洗钱内控制度，全面落实反洗钱各项工作措施，在人民银行2009年度反洗钱工作自律评价中被评为最高级别A级。

    该行在工作中，健全反洗钱组织机构，认真履行反洗钱职责，按照人民银行及总省行反洗钱工作要求，建立完善了反洗钱内控工作制度，成立了反洗钱中心，由内控合规部牵头负责反洗钱工作，按专业设立了三个专业反洗钱小组，设置了反洗钱岗位，各岗位实行AB岗制度，该行去年年初召开了反洗钱工作会议，对2008年反洗钱工作进行了总结并部署了2009年反洗钱工作的重点及要求，向辖属支行印发了反洗钱工作要点，年底及时总结一年来的反洗钱工作情况，及时向省行和人民银行报送。同时按季召开反洗钱专业小组专业成员联席会议，贯彻落实人民银行、上级行的反洗钱工作要求；对反洗钱工作中存在的问题进行分析并提出下一步工作重点；逐笔审核讨论各支行上报的可疑交易专报，2009年累计报送可疑交易专报4份。该行积极组织开展了反洗钱培训月活动及其它培训活动，组织管理人员、反洗钱岗位人员、一线业务操作人员进行了形式多样的反洗钱培训，在营业网点，日常业务办理中员工及时解答客户对反洗钱工作的疑问，在显著位置摆放反洗钱宣传资料、张贴宣传画。同时积极参加人民银行中心支行统一组织的反洗钱宣传活动，取得了较好的效果。该行2009年对反洗钱工作组织了全面自查、重点抽查，配合人民银行反洗钱行政调查4次，按照调查内容及时报送非现场监管季报、年报及临时性的调查表和报告。有力地配合了人行调查，取得较好的调查效果，受到人民银行莱芜市中心支行的表扬。