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上传时间: 2010-09-22 浏览次数:1920次
梵蒂冈银行涉洗钱被查
关键字:反洗钱
时间:2010-09-22 06:43:00.0 来源:大公报
【本报讯】据法新社罗马二十一日消息:意大利安莎通讯社周二报道,检察官查封了梵蒂冈银行2300万欧元资金,并茪熀晙d该银行主席,他涉嫌违反洗钱法例。
宗教着作研究院(梵蒂冈银行的正式名称)主席埃托雷.戈蒂.泰代斯基和另一名经理,被控违反法律。法律规定,银行要披露其金融营运信息。
梵蒂冈发言人拒绝就上述报道置评。
该笔资金,是梵蒂冈银行存在另一家银行Credito Artigiano的钱,现已暂时被查封。
据较早时意大利报纸的报道,调查人员怀疑一些其所得税居留地在意大利的人,利用梵蒂冈银行作为掩护,来遮掩他们的非法交易,例如诈骗或逃税。
梵蒂冈负责管理用于宗教命令和天主教联谊会的银行帐户,并因梵蒂冈拥有离岸地位而得益。
2009年9月,梵蒂冈银行任命泰代斯基为新首脑。泰代斯基原为西班牙银行业巨头西班牙国际银行驻意大利代表。