[ 2009-10-28 13:47:08 ]  http://blog.cnfol.com/axin1231/article/6434318.html

　　处于内陆地区的中部，虽然与沿海地区因走私贩毒、边境地区因贸易频繁所产生的洗钱相比，发生的洗钱案例较少，但反洗钱形势依然十分严峻。这就需要反洗钱工作在更大程度上打破行政区域划分及隶属管辖的限制，建立跨行政区域反洗钱合作机制，反洗钱实现信息共享，从根本上堵塞洗钱的资金流通渠道。建立跨区域网上银行交易反洗钱业务监控系统和建立电子银行业务支付交易自动报告系统，使其能将所有符合“大额”“可疑”标准的交易信息自动汇集到反洗钱监测中心，有效遏制网络犯罪行为的发生。

　　金融服务业本质上是一个动态运作的体系，清洗黑钱相应地也就成为资金流动的过程，洗钱者要将其不法收入在不同地区、不同金融机构及非金融机构间循环往复，才能让其披上干净合法的外衣。随着打击洗钱力度的进一步加大，洗钱方式逐步高级化、多样化，而且在地域上出现了由沿海地区向反洗钱监管相对薄弱的中部地区渗透的倾向，反洗钱已没有真空地带。

　　鉴于区域的差别，作为中部地区，查处因腐败导致的洗钱应是反洗钱工作的重点。据有关部门统计，近几年来，我国洗往境外的黑钱至少有6000亿元人民币，反洗钱占GDP的2%左右，主要集中于腐败、走私两类黑钱上，其中腐败收入洗钱约占5000亿元。腐败案件越来越多与反腐败洗钱的手段不利形成突出矛盾，成为反洗钱工作又一难点。一是尚未形成以情报信息为先导的金融监管预警机制。对本地区重点垄断行业、国家行政机关、大型私营企业负责人相关信息收集、分析均属空白，不能为腐败洗钱提供所需情报。