2010年07月04日 11:31:00  来源：环球时报-环球网(北京)

    环球网 据美国世界新闻网7月3日报道，美国加州一家玩具公司的三名华人2日上午在洛杉矶被捕，联邦大陪审团当天对这3人的起诉罪名包括跨国洗钱、串谋非法贸易现金转接、串谋现金走私和威胁员工作证等，指他们将贩毒集团的收入汇到中国，购买泰迪熊等玩具再作转售，4年间共为毒贩洗钱达860万美元。

    涉案的三名华人分别为57岁的黄程美春(Meichun Cheng Huang，音译)和52岁的余玲(Ling Yu，音译)，两人均为天使玩具公司（Angel Toy Co.）负责人。另一被捕人员为该公司财务，是48岁的朱晓欣(Xiaoxin Judy Ju，音译)。三人当时均在洛杉矶市中心阿拉米达大道南930号的天使玩具公司内被捕。

    根据联邦大陪审团起诉书，天使玩具公司和黄、余、朱三人过去四年间利用该公司出口的毛毛熊和长毛绒娃娃与墨西哥和哥伦比亚贩毒集团交易，帮助洗钱高达860万元。

    联邦移民与海关执法局发言人Virginia Kice指出，黄、余、朱三人利用天使玩具公司与哥伦比亚商人Leonardo Cuevas Otalora及贩毒集团非法交易，让他们的哥伦比亚和墨西哥客户将现金直接交给天使玩具公司洛杉矶总部，或使用直接存款将现金存入该公司银行户头。为避免联邦部门注意，该公司让其客人每次存入的现金不超过1万元。一旦对方现金存入后，天使玩具公司即迅通过电汇将钱转往中国，用以购买长毛玩具填充材料或其他玩具材料。采用该种方式，两边的现金均干净呈现在政府账面上。

    Kice表示，天使玩具公司不仅帮助贩毒集团洗钱，还违反贸易现金超过1万元转接必须报告的联邦法律。他表示，移民与海关执法局、国内安全部和加州毒品执法局两年前已开始对该公司进行调查。