2010年5月26日 9：43  来源：中国金融网

    工行陕西安康旬阳支行针对反洗钱工作存在的薄弱环节，支行反洗钱领导小组及时召开专题会议，研究整改措施，采取四项措施，强化反洗钱工作。

    一是利用晨会、周会时间，组织员工学习《反洗钱法》、反洗钱操作规程及相关案例，警示员工“混淆黑白，洗钱活动就在身边”，要求员工树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务。

    二是尽职尽责，把反洗钱工作落到实处。进一步明确柜员、业务主管、专管员、客户经理等相关岗位在反洗钱管理中应尽的职责。要求严格执行在开户审查、身份识别、尽职调查、大额、可疑交易资金流向报备、大额现金逐级审批、资料保管、信息补录等环节上的规范性要求，确保客户信息的准确性、安全性、完整性和有效性，守住洗钱的“入门”风险防线。

    三是依托反洗钱系统，要求专管员每天登陆系统，仔细做好大额、可疑交易补录、甄别、报送工作；业务主管每天不定时登陆系统，重点对反洗钱系统批量采集的可疑交易数据，会同专管员进行人工分析、审核和判断，提高可疑交易信息报告的有效性，确保系统无积压数据。

    四是加强反洗钱宣传教育工作，利用LED显示屏、自制的宣传展板、发放宣传折页等普及反洗钱知识，让更多的人们开始关注“保护自己，请您远离洗钱活动”，积极营造“支持反洗钱工作也是保护自己的利益”的良好氛围，切实打击洗钱活动，有力的推动反洗钱工作的持续开展。