2010年7月5日 9:33  来源：中国金融网

    工行济南经十一路支行严格落实人民银行反洗钱工作的各项要求，建立和完善反洗钱内控制度，加大反洗钱宣传培训力度，加强组织建设和人员配备，切实履行大额和可疑交易报告制度，反洗钱工作水平得到了全面提升。

    一、加强反洗钱工作责任心。正确认识反洗钱工作的国内外形势，增强责任感，紧迫感，从大局出发认真对待反洗钱工作，切实加强各项业务流程中的风险控制，积极防范洗钱行为。保证及时报送大额和可疑交易，切实履行反洗钱报告义务，努力提高一线员工对可疑交易的甄别和判断能力。

    二、强化业务培训，全面提高反洗钱操作技能。把学习贯彻《反洗钱法》作为当前和今后一个时期的重点工作，加大培训力度，针对各层次反洗钱岗位人员职责的不同，采取不同的培训措施，强化各级人员的反洗钱意识，切实提高各级反洗钱工作人员在客户身份识别、数据报送、可疑交易甄别、客户风险分类、重点可疑交易专报报送、专业反洗钱分析。

    三、明确职责，全行动员。进一步落实各网点负责人、反洗钱岗位人员、客户经理、前台柜员的反洗钱工作职责，保持反洗钱岗位人员的相对固定，确保反洗钱各项工作进一步落实到位。定期开展反洗钱工作专项检查，加强反洗钱工作监督检查的力度。