2010年02月26日 21:27  来源：中国商务部网站

    2月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF)因安提瓜和巴布达与特立尼达和多巴哥在防范和打击洗钱与恐怖融资行动方面缺乏力度，已开始密切关注两国有关执行情况。

    据悉，两国目前已就上述有关事宜做出政治承诺，希望进一步加强与FATF以及加勒比地区金融行动小组（CFATF）的合作关系。安巴表示，它将寻求建立完善的法律体制用以识别和冻结恐怖资产，并改进金融监管体系以及财政透明度。FATF要求特多严格执行FATF有关规定，立即采取有效措施识别并冻结恐怖资产以及与洗钱有关的财产。

    为减少金融系统被利用来进行洗钱的风险，并促进各国和地区采用并执行反洗钱的国际标准，FATF建立了不合作国家和地区名单(NCCT)制度。一旦被FATF列为不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国或地区就会面临FATF的反措施，在吸引国外投资、国际结算等方面受到制裁。目前，被列入NCCT名单的国家有：阿塞拜疆、玻利维亚、希腊、印度尼西亚、肯尼亚、摩洛哥、尼泊尔、尼日利亚、巴拉圭、卡塔尔、斯里兰卡、苏丹、叙利亚、缅甸、泰国、土耳其、乌克兰和也门等。