+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-03-18      浏览次数:2355次
钧濠集团前主席犯串谋诈骗罪 判监两年8个月
关键字:金融诈骗

2010年03月18日 08:34  来源:香港文汇报

 

    钧濠集团前主席曾炜麟,串谋妻子等人讹称投资重庆能源项目,以发行价值6300万元新股案,曾氏夫妇与美建集团3名高层早前被裁定串谋诈骗与清洗黑钱罪成,昨分别判囚半年至2年8个月。

 

    被告为钧濠前主席曾炜麟、其妻兼前执行董事郭慧玟、美建执行董事郑启明、李国祥及前非执行董事黄伟光,年龄介乎46至60 岁,曾氏夫妇串谋诈骗与清洗黑钱共3罪罪成,判监两年8个月与两年半,3名美建要员则被裁定洗黑钱罪成,分别判囚9个月、1年和半年,原被控串谋诈骗的溢亿有限公司代表李大鹏早前已脱罪。法官指香港致力成为国际金融中心,被告为一己私利,严重破坏市场形象,动摇公众信心,对香港金融中心有负面形响,纵使钧濠较少人注目,可能受影响的投资者较少,仍不能忽视公众利益。

 

    此外,被告指示会计师等专业人士参与计划,利用专业知识犯案,面对港交所查问时更故意隐瞒,但考虑各人在行内出类拔萃,惟今后名誉扫地,加上审期逾百天,遂获准各人减刑三分之一。廉署署理总调查主任容达材指,廉署05年收到贪污举报后展开调查,发现当中涉及诈骗,亦牵涉专业人士利用专业技巧犯案,增加调查与举证难度,审讯期间需出动熟悉内地法律的律师任专家证人。