2010年5月5日 15：52  来源：中国金融网

    为规范和加强反洗钱工作, 明确反洗钱义务和责任，防范和打击洗钱行为，工行莱芜城西支行采取措施，认真落实反洗钱工作，该行除了日常做好对大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的工作以外，进一步做好以下工作：

    该行根据要求认真做好可疑交易、可疑行为分析报告书报送工作，按照要求逐级上报可疑行为报告，日常认真做好有权机关反洗钱调查和现场检查协助工作，该行加强培训，提高甄别能力，认真贯彻落实银监局和上级行反洗钱工作的各项工作部署，从反洗钱的基础知识到甄别分析、系统操作，全方位开展培训，以提高员工反洗钱工作能力。认真组织员工学习《中华人民共和国反洗钱法》等知识，全面提高从业人员反洗钱业务素质。通过多种形式的反洗钱培训，不但提高了全行员工的反洗钱意识，同时增强了对可疑资金的甄别判断能力。最后该行加强营业网点管理，提高柜面识别能力，充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性。对开销户及大额存取现金业务等日常业务，实行重点监控，加强进行身份核查识别，对大额资金划转特别是对大额现金收付，按规定保存客户身份资料和交易记录资料，及时分析、甄别业务中发现的可疑交易，同时加强反洗钱的各项报备工作。