2010年09月03日 14:08   来源：重庆晨报  

　　伪刻5家公司公章、财务专用章和法人印章。

　　截留5家公司开户资料复印件，并索取转账支票。

　　将骗来的钱划到其他公司提现。

　　许某拿走大部分的钱，仍逍遥法外。

东窗事发老板朋友卷款潜逃，银行经理等4人因诈骗、洗钱罪受审

　　利用银行在账户管理上存在的漏洞，银行客户经理张某等人为了“帮”大老板朋友许某搞流动资金，进行了一系列的银行票据诈骗，导致5家企业的5400万元存款被划走。

　　昨天，市一中院开庭审理了这起诈骗大案。检方以票据诈骗对胡某、张某和向某三人提起公诉，以洗钱罪对何某提起公诉。而大老板许某仍被警方网上追逃。

银行经理认识大老板

　　张某是我市某银行的客户经理。2007年他认识了大老板许某。许某告诉张某，自己有个大工程，并带着张某到工地进行了了解。两人很快成为朋友。同年，为许某打工的胡某，介绍老板认识了向某。向某是一家信用担保公司的法人。为了从许某的手里拿到项目，向某很快也成为了许某的朋友。

　　有许某在中间，几个人很快就互相认识并成为朋友。2007年，许某突然在一次聚会中提出，自己的工程流动资金出现了问题，需要搞点钱。胡某昨天在法庭上说，当时老板(许某)提出，以高利息去吸引存款，再通过银行内部人员张某，设立第二账户把钱搞出来。

　　“我去过许某的工地，认为他的实力很强，困难是暂时的，他有能力还上这些钱，所以就帮了这个忙。”昨天，张某在法庭上为自己的行为辩解时说。

首次出手搞到1000万

　　经检方查明，2007年7月，3人实施了第一次诈骗。胡某、张某和许某以高额利息为诱饵，通过中间人联系重庆点石信用担保有限公司到我市某银行开设账户存款。7月27日，点石公司在该行开设一般账户，并分两次存入1000万元。这时，张某开始搞鬼，他截留点石公司开户资料复印件，并以存款要转入协议账户为由，索取点石公司转账支票。

　　许某又安排胡某用张某提供的点石公司开户资料伪刻点石公司公章、财务专用章和法人印章。7月30日，许某、胡某、张某到我市某银行用伪刻的印章开设了点石公司第二账户，后将该公司的1000万元转入第二账户。

　　8月13日、16日、24日，胡某用伪刻的点石公司印章分三次将1000万元转账至四川北金置业有限公司在重庆一家银行的账户。胡某使用北金公司印鉴将款划走。

拆东墙补西墙进死胡同

　　2008年6月，胡、张和许又以高额利息为诱饵，通过中间人联系珠海华雨投资咨询有限公司到重庆一家银行开设账户存款。

　　6月16日，珠海华雨公司在该行开设一般账户，并于6月18日存入2000万元。随后，张、胡、许又以同样的方法，把这2000万元给取了出来。除了1000万元还给了点石公司外，其余都取现或买车了。

　　2009年2月，3人再次用同样的方法，把重庆斯迈特传媒有限公司400万元存款划到自己手里。2009年3月，重庆龙九建设有限责任公司被骗1000万元。2009年4月，重庆江北区城市建设有限公司被骗2000万元。几家公司发现被骗后报警。

　　据检方介绍，这几次诈骗，除了一部分钱被用来支付高额利息外，大部分的钱都被许某拿走。

　　向某是昨天唯一进行无罪辩护的被告人。他说：“他们给我的各种材料也没说是假的。我在划转江北城建那2000万时发现了不对头。后来他们叫我逃，我没有，我一直就在家里等着警察来，好说明情况。”

帮朋友洗钱站上被告席

　　“都怪我交友不慎。我真的一直以为是在帮许某的忙。结果出事了，他跑得没影了。”昨天，因涉嫌洗钱罪的何某在法庭上说。

　　2009年4月15日何某接到了向某划来的1999万元。这些钱都是从江北城建骗来的。在许某的拜托下，何某明知这是靠金融诈骗得来的收益，仍先后8次将这些钱划到6家公司的账户上提现，实现了洗钱的目的。

　　目前，害了一帮朋友的许某，仍被警方上网追逃。昨天，我市银行系统不少职工到现场旁听，以接受教育。

　　由于案情复杂，法院没有当庭宣判。