2010/09/01 15:44    来源：YNET.com 北青网  法制晚报   

　　保监会加强保险业反洗钱工作

　　本报讯 即日起，保险机构一旦违反反洗钱义务导致洗钱后果发生，且情节特别严重的，直接负责的高管人员将给予纪律处分，或依法取消其任职资格、禁止进入保险业。昨天，中国保监会在《关于加强保险业反洗钱工作的通知》中做出以上表述。

　　通知明确，保险机构及中介机构高管人员的任职资格核准申请材料应当包含：申请人近两年未受反洗钱重大行政处罚的声明、申请人有境外金融机构从业经验的，应提交近两年未受金融机构所在地反洗钱重大行政处罚的声明。

　　对于保险机构违反反洗钱法律法规，情节严重的，监管部门可责令保险机构对直接负责的高管人员给予纪律处分。

　　保险机构违反反洗钱义务致使洗钱后果发生，情节特别严重的，监管部门可责令保险机构对直接负责的高管人员给予纪律处分，或者禁止进入保险业。