2010年07月07日 02:47  来源：北京青年报

    据媒体报道，由于意大利近日打击的华人犯罪团伙涉嫌洗钱行为，警方在行动中没收了数千万准备汇往中国的现金。受此牵连，上万旅意华人华侨可能将蒙受损失。

    涉嫌洗钱公司被查

    意大利警方6月28日在全国展开了打击华人犯罪团伙的突袭行动，重点是中北部的佛罗伦萨和普拉托。据称，自2006年以来该团伙涉嫌从非法活动中获得27亿欧元，并且已将这些钱通过其洗钱网络汇至中国。

    警方称，这个犯罪团伙由米兰一个华人家族经营，把“黑钱”通过名为“Money2money”的汇款公司汇回中国。据意大利欧联通讯社报道，警方在这次行动中查封了该汇款公司及多家代理点的财产，没收了数千万欧元的现金，可能涉及到上万旅意华人华侨。

    据知情人透露，仅普拉托一家“Money2money”汇款公司的代理点，被查抄的现金就超过300万欧元。这些钱都是华人华侨委托的汇款，每笔汇款额在500到5000欧元之间，是几千名华人的汇款。

    华人华侨损失惨重

    “这是一家老牌的意大利汇款公司，有百年历史了。近些年华人参股后，迅速发展了很多代理点”， 意大利欧联通讯社的记者博源对本报记者说。

    普拉托是意大利最大的华人聚居地之一，“Money2money”在华人中十分受欢迎，是很多人汇款回国的首选。也正是因为这样，在警方打击“洗钱”行动中，华人华侨损失很大。

    司法审理周期漫长

    在意大利经商的郑仕晚告诉本报记者，“Money2money”并不是所谓的“地下钱庄”，是一家在意大利注册的正规机构，它可能在操作中存在商业违规之处，而被没收的钱是否都是“黑钱”要等待司法的结果。

    博源说，意大利案件审理周期较长，这次的案件进入司法审理程序后，最短也要一两年才能审完，如果慢的话甚至需要四五年时间。在此期间，如果遭受损失的华人能提供资金来源合法证明，或许可以通过律师讨回汇款；但如果确实是使用他人名义寄出的，或者当局将此案定性为“洗黑钱”，那钱也就付之东流了。