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上传时间: 2011-04-08      浏览次数:1690次
墨西哥反洗钱出新招 举报者可得缴获黑钱的1/4
关键字:反洗钱

时间:2011年04月08日 00:49:08  来源:国际在线专稿 

 

  国际在线专稿:据路透社和美国《基督教科学箴言报》4月6日报道,墨西哥每年都有数十亿美元资金流入贩毒集团手中,为了阻止这种趋势、打击毒品犯罪,墨西哥总检察官办公室日前公布了最新的反洗钱措施:规定向警方告密者可以获得缴获黑钱的四分之一,无论钱数多少。

  按照新奖励办法,举报者无论是通过手机、电子邮件还是面对面报案,如果帮助警方抓获为毒贩洗黑钱的罪犯,都可以获得所缴获资产的25%,金钱、土地以及物品都会被计入其中,具体数额将由一个特别委员会评估后决定。

  在墨西哥,缺少犯罪举报线索一直是一个十分严重的问题。民众不愿意向警察或者其它政府机关求助,担心他们腐败无能。只有四分之一的民众会在看到犯罪行为后第一时间举报,当然如果有一定的金钱奖励这一比例会有所提高。

  然而,这一新举措并未获得所有人的认同。一些分析家警告称,此举将收集情报的负担转移给个人,是一场危险的赌博,其中的风险非常高。此外,贩毒集团也可能利用这项新政策诬陷商业对手。

  还有人认为,这项新措施将让平民担负起警察或者检察官的职责,加重个人负担,不是对洗钱者的正面打击。一些政治家也批评这个计划过于冒险。

  根据美国和墨西哥的联合调查,每年,从美国流入墨西哥贩毒集团手中的资金在190亿美元到290亿美元(约合1243亿到1898亿元人民币)之间。贩毒团伙利用这些钱购买武器、贿赂政治家、收买警察部队以及胁迫任何敢于挡住他们发财路的人。