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上传时间： 2009-12-15 浏览次数：2331次

农发行湖北省竹山县支行扎实开展反洗钱工作

关键字：反洗钱

2009年12月15日 10点35分来源：中国金融网

为了加强支行的反洗钱工作，湖北省竹山农发行一是严格执行存款实名制。认真审验客户身份，严禁为客户开立匿名账户和假名账户；二是加强帐户管理。对客户的开户资料认真审查并如实向人民银行申报备案，确保存款人账户信息准确完整，避免了为客户多头开立基本账户的违规行为；三是加强现金管理。进一步规范大额现金支付的预约、审查、登记备案、报告等管理制度；四是加强票据监管。严格审查票据的真实性。2009年，共清查大额资金21笔，上报可疑资金1笔，确保了反洗钱工作在支行的扎实开展。