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上传时间: 2010-07-19 浏览次数:1845次
工行潍坊上东国际分理处扎实做好反洗钱工作
关键字:工行 反洗钱
2010-07-16 16:02:11 来源:大众网
为强化反洗钱管理工作,切实履行反洗钱工作职责,有效地防范风险,工行潍坊开发支行上东国际分理处加大工作执行力度,收到了良好效果。
据悉,该行严格执行反洗钱制度,不断学习,加强培训,查找问题不足,落实整改方案。加强大额交易的监测、分析、报告工作,要求柜员严格按照《中国工商银行大额交易和可以交易报告管理办法》,及时报送大额和可疑交易,切实履行反洗钱报告义务,努力提高柜员对可疑交易的甄别和判断能力。通过参加市行组织的反洗钱工作视频会议,对反洗钱的意识有了进一步的提高,并认真研究反洗钱工作的方法,为进一步做好反洗钱工作奠定了基础。查找本网点反洗钱工作中存在的不足,并针对问题落实整改,增强反洗钱工作意识,提升反洗钱工作质量。