2010年2月8日 14:06:17  星岛日报

    《独立报》报道美国参议员上周提交报告,指出一些大型银行包括美国银行,花旗银行私人银行及汇控(005)对於顾客身分及资金转移的情况并无严格的规管,变相协助部分客户洗黑钱的工具。汇控发言人对此作出坚决反驳,并指集团一直遵守反洗黑钱的法律精神。他又指,报告中提及的个案部分已超过十年以上。

    报道指,根据参议员报告提及一些非洲领导人、亲属及下属等曾有使用欧美地区的银行,将数以亿万美元资产的国家及公司资产转移至个人户口中。报告指,包括汇控在内的大型银行对於客户的身分及资金来源,并无作出严格的检查,令某些外国官员及家属利用美国的金融体系去保护其来历不明的财产。