2010年07月08日 10:45  来源：保监会网站

    为营造保险市场发展良好环境，青岛保监局采取一系列措施，加强辖内保险机构反洗钱监管工作，确保实效。一是建立健全公司内部反洗钱制度体系。推动公司业务流程改进，建立健全客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告、专职员工上岗培训等制度。二是加强大额、可疑交易监测。对大额退保、资金频繁异动、第三人账户支付单位首期保费和大额个人保费等情形，进行重点监测并报告。三是纳入考核机制。将履行反洗钱义务作为保险公司筹建分支机构的重要指标，在开业验收过程中对公司反洗钱内部控制制度进行综合评价。四是加强反洗钱培训和宣传。保险公司通过职工园地、内部刊物、网站宣传和讲座培训等方式，对员工进行反洗钱知识的培训和宣传。