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上传时间: 2011-05-13 浏览次数:1256次
与银行开展反洗钱合作
关键字:反洗钱
2011年05月13日 00:29 来源:检察日报
本报讯(记者贾富彬 通讯员陈兆阳)山东省莒南县检察院近日与中国人民银行莒南县支行联合制定了《反贪污贿赂反洗钱合作机制管理办法》。管理办法要求,莒南县支行发现有涉嫌贪污贿赂犯罪的洗钱可疑交易线索,按程序及时移送检察院,并协助检察院办理刑事案件中属于人民银行职责的有关事项;检察院在查办职务犯罪案件中发现有涉嫌洗钱的案件线索时,及时向莒南县支行抄送。