2010-07-15 08:52:00　来源: 黄河新闻网

 昨日，是我省金融机构第三个 “反洗钱宣传日”，招商银行太原分行、兴业银行太原分行等全省5000余家金融机构的工作人员向市民宣传了如何防止被洗钱者利用等知识。

 中国人民银行太原中心支行反洗钱处王处长提醒市民，只有不把身份证租借给他人使用，不出租、出售自己的账户和银行卡，不帮助他人处理犯罪所得，不帮助他人转账或取现，在金融机构办理业务时主动配合完成身份识别等，你才能远离洗钱犯罪，防止被洗钱者利用。

 除此之外，市民还要做到不出租、出借自己的账户，不要用自己的账户替他人提现及选择安全可靠的金融机构。

 中国人民银行太原中心支行公布的数据显示，近三年来，我省各级人民银行先后对1352个银行业金融机构、31个证券期货业金融机构、139个保险业金融机构进行了反洗钱现场检查，依法对违规的114家金融机构处以403万元的经济处罚。2009年以来，各级人民银行接收重点可疑交易 92份，涉及金额 24.9亿元。在反洗钱调查、协查中，涉及案件17起，侦破案件3起。