2009-10-06 15:35:29   http://blog.cnfol.com/tianshilei88/article/5846106.html

    为增强员工反洗钱意识，提高员工业务水平，使员工充分认识反洗钱工作的重要性，工商银行济宁兖州支行四条措施加强反洗钱工作力度，提高了全行员工履行反洗钱法律义务的意识，提升了全行反洗钱工作水平，确保了各项反洗钱监管法规和内控制度落到实处。

    一是领导重视，加强管理。该行成立了反洗钱领导小组，由分管行长任组长，总会计任副组长，各部室主任、网点主任、有关人员为成员。办公室设在风险管理部，由管理部经理兼办公室主任，指定专人为反洗钱联络员。

    二、定期召开反洗钱领导小组会议，及时传达上级行有关文件精神，确保反洗钱工作顺利开展。该行反洗钱领导小组定期召开反洗钱专门会议，根据总省文件规定及时修订实施细则，通报上级行文件精神及检查情况，认真落实整改。

    三、采取多种形式组织学习培训，确保培训工作取得预期效果。该行采取通过集中培训，网点晨会学习及集中培训等多种方式，组织员工认真学习人行、总、省行反洗钱有关文件规定，使业务人员充分了解反洗钱工作的重要意义，提高全行反洗钱工作的实效性。

    四、在大力宣传和做好反洗钱培训工作的基础上，加大检查监督力度，将反洗钱检查纳入网点日常检查范围，通过现场检查及非现场监测等多种方式加强检查力度，并及时与人民银行沟通，配合人民银行做好反洗钱工作总结。