2009年12月15日 9:41:29  来源：金融时报

    本报讯 近日,人行陕西咸阳中支会同咸阳市国家安全局、咸阳市公安局制定并开始执行反洗钱情报会商及涉外可疑交易线索核查合作制度,有效建立起各相关部门和单位在反洗钱及反恐融资合作机制。

    今年以来,人行咸阳中支按照人总行开展“护航2009”反恐融资专项行动的要求,积极推动各相关部门、单位进一步加强反洗钱及反恐融资合作。在督促辖内商业银行落实反洗钱内控制度,加强对涉毒及恐怖融资等重点可疑交易线索报告的同时,经与咸阳市国家安全局、咸阳市公安局协调沟通,建立了反洗钱情报会商及涉外可疑交易线索核查合作制度。这项制度的建立,为加强部门合作,严密监控涉毒洗钱及恐怖融资活动提供了有效途径。