+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-02-07      浏览次数:1883次
新加坡发出首张赌场执照 重罪前科犯禁止入内
关键字:洗钱

2010年02月07日 10:55  来源:中国新闻网

 

    中新网2月7日电 据台湾《中国时报》报道,新加坡赌场即将于农历年开幕,新加坡赌场管理局六日发布声明,核发新加坡首张赌场经营执照给“圣淘沙名胜世界”,然警方五日起已对三千五百名曾犯严重罪行者发出赌场禁制令,不许他们进入赌场。

 

    之前,新加坡已订有赌场禁入令的办法,家属可向政府申请“家属禁入令”,阻止亲人进入赌场;另两种赌场禁入令则分别是当事人为自己申请的“自愿禁入令”,及由政府授权执行的“第三方禁入令”。自动接获第三方赌场禁入令的新加坡人,包括领取公共援助金或特别津贴、尚未脱离穷籍者。在新加坡,一旦宣告破产,就会被法院判入穷籍。

 

    目前,已分别有十九人拿到“家属禁入令”、一百三十八人拿到“自愿禁入令”,受到“第三方禁入令”限制者两万八千六百六十一人。

 

    新加坡警方五日公告,指称将接获前述严重罪行禁制令者,包括涉及非法放贷、黑社会、洗钱、拉皮条和贩毒的罪犯。此项禁制令并无最长或最短期限,有效期可长达数年,不服者可以提出上诉。禁制令的范围日后也可能扩及被怀疑涉及严重犯罪者。

 

    在新加坡赌场管制法条文下,新加坡警察总监有权通过签发书面禁令,禁止任何人进入或逗留赌场,违抗者将面对高达一万新元罚款或最高一年监禁,或两者兼施,赢得的款项也将充公。而赌场管制局及赌场经营者也有权禁止任何人进入赌场。

 

    过去一年,新加坡为杜绝组织性犯罪侵入赌场,采取多项措施,新加坡刑事侦察局上月底成立“赌场罪案调查组”,专门调查如伪造筹码、涉及赌博诚信等相关罪案。