2010年1月29日 17：04  来源：中国金融网

    1月15日，泰安工行参加了当地人行组织的全辖金融机构反洗钱知识测试，该行通过层层选拔的4位参赛选手，攻坚克难，顽强拼搏，取得了平均成绩93分的佳绩，名次在全部金融系统中名列前茅，为我行取得了荣誉，也反映出该行反洗钱业务培训工作卓有成效。

    该行的做法是：

    一是切实贯彻上级行文件精神，及时调整更新反洗钱培训内容。近年来该行根据实际工作需要适时调整培训重点，更新培训内容，规章制度内容涵盖从怎样了解客户、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告管理、重点可疑交易专报制度等方面；操作层面内容从监测系统可疑交易的甄别和补录、逾期数据的清理、反洗钱数据报送、客户风险分类、反洗钱系列案例分析、相关风险提示到反洗钱检查存在问题的整改等方面。广泛的培训内容提升员工的反洗钱知识水平，增强基层操作人员的反洗钱技能和经验。

    二是不拘泥于形式，注重反洗钱培训效果。该行采取了视频教学、外部监管部门讲座、专题座谈研讨、案例分析、模拟操作等多种形式，集中培训和自学相结合，组织各专业小组反洗钱岗位人员培训与学习，鼓励学员提出日常操作中遇到的疑点难点，充分调动员工学习积极性、主动性，有的放矢的解决实际问题，确保培训效果。

    三是建立反洗钱培训长效机制，注重组织反洗钱知识测试。参加培训测试的人员覆盖所辖支行分管行长、支行反洗钱联络人员、各专业小组成员和一线反洗钱人员。通过测试过程发现的难点疑点，作为下一步培训的侧重点。

    该行通过上述反洗钱知识培训、测试等多样化学习手段，提升了员工反洗钱业务技能，使全行每个层面都能把反洗钱工作纳入日常业务管理、风险控制的份内工作，加强反洗钱人才队伍建设，全面提高反洗钱工作水平。