2010年5月26日 14:55:12  来源：香港大公报

    国家外汇管理局昨日在其网站发布公告称,应对和打击「热钱」专项行动数据初步显示,中国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的,尚未发现境外「热钱」有组织、大规模流入境内。但从去向上来看,「热钱」流入後有的从事超业务范围的融资活动,或者直接或辗转流入房地产等热点领域。不过,有分析认为,在三个月後,原本在房地产市场内的「热钱」会有一部分涌进股市。

    为严厉打击「热钱」等异常跨境资金流入,维护国家经济金融安全,外管局表示,从今年二月开始,在13个外汇业务量较大的省(市)组织开展了应对和打击「热钱」专项行动,有针对性地对重点主体、重点渠道「热钱」流入进行查处。按照既定的行动方案,目前已完成现场检查阶段工作,发现查实了一批典型案例和涉案主体,专项行动取得了阶段性成果。

    查实190宗涉违规案件

    此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔,累计排查金额4400多亿美元。截至目前,已查实190起涉嫌违规案件,涉案金额73.5亿美元,其中已办结6起,涉案金额2700多万美元。此外,尚有一批线索待进一步查实。专项行动中,外管局进一步完善了检查方法,特别是在前期非现场检查阶段更多运用电子化手段进行监管数据的比对分析,确定线索後再有针对地查核落实,从而保证了大多数涉汇主体正常的贸易投资活动不受影响。

    专项行动数据初步显示,中国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的,尚未发现境外「热钱」有组织、大规模流入境内。违规流入的「热钱」多采取「蚂蚁搬家」方式,呈现多点式、渗透的特点。而「热钱」违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域,包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等,并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定,甚至「变通」协助经营主体规避外汇监管的行为。从去向上来看,「热钱」流入後有的从事超业务范围的融资活动,或者直接或辗转流入房地产等热点领域。

    学者料伺机炒作股市

    外汇局表示,下一阶段,当局将继续排查有关案件线索,同时集中力量处理查实违规案件,并依法给予处理。对於检查中发现的新情况、新问题,将积极加强与相关部门的协调,发挥监管合力,不断提高应对和打击「热钱」流入的针对性和有效性。

    不过,广东省社会科学综合开发研究中心主任黎友焕估计,新进的热钱不会再进入房地产,热钱目前对房地产的判断为,中长期的高峰已过去,必跌无疑,但热钱不炒房就炒股。他指出,目前新进来的资金大部分按兵不动,并未马上进入股市,相信在三个月後,原来在房地产市场里的资金会有一部分涌进股市。据黎友焕分析,「热钱进入股市之前,往往会动用数百亿的资金来砸盘,然後砸到相对的低点後,边砸边买。」