2010年3月23日 8：46  来源：中国金融网

    工行内蒙古分行按照总行关于做好反洗钱中心机构设置和人员配备工作的部署和要求，认真组织落实反洗钱中心机构组建工作。日前，分行本部及辖属各二级分行反洗钱中心机构组建工作已全部完成，共成立反洗钱中心14个，配备反洗钱专兼职人员43人。

    工行内蒙古分行两级反洗钱中心组建后，将承担本行反洗钱领导小组办公室日常工作，履行制定本行有关反洗钱和反恐怖融资内控制度及实施细则，指导辖属各行开展反洗钱工作；牵头组织本行开展反洗钱客户风险分类、客户身份资料信息维护、反洗钱监督检查、反洗钱宣传和培训等工作；负责牵头组织对本行重点可疑交易进行监测、分析、报告和风险提示；负责牵头配合完成监管机关和司法机关以及总行反洗钱中心要求的反洗钱协查和现场检查工作；负责本行反洗钱非现场监管信息的报送工作；牵头负责洗钱和恐怖融资事件的应急处理等项工作职责。

    工行内蒙古分行两级反洗钱中心的成立，标志着内蒙分行反洗钱工作组织体系更加完善，为确保全行反洗钱和反恐怖融资工作的合规性、独立性、专业性和保密性，提高反洗钱工作效率和管理水平，奠定了良好的基础。