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上传时间： 2010-04-30 浏览次数：2092次

新疆克拉玛依国寿开展反洗钱检查

关键字：反洗钱

2010年4月30日 13:43:39 来源：中国保险报

本报讯 为了检验前期反洗钱工作的培训效果,中国人寿新疆克拉玛依公司监察部日前对所辖机构的柜面人员进行了现场反洗钱访谈。访谈涉及反洗钱客户身份识别、可疑交易、大额交易等相关法规、制度的有关内容。

通过对柜面人员的访谈,监察部工作人员发现虽然经过前期多次的视频培训,但是柜面人员对反洗钱相关制度理解掌握还是存在不足。针对这一情况,检查组成员立即改变工作方式,在访谈结束后根据访谈反馈回来的信息立即对柜面人员再次进行有针对性的现场培训。