2010年03月18日 05:00  来源：新浪财经

    新浪财经讯 北京时间3月18日凌晨消息，据国外媒体昨日报道，富国银行(Wells Fargo & Co)旗下子公司美联银行(Wachovia Bank)同意支付1.6亿美元并采取改革措施，来了结美国司法部针对该行的刑事调查，其调查内容是该行是否曾允许通过墨西哥各个汇兑处进行的毒品洗钱活动。

    美国司法部周三称，该部已经同意推迟一项刑事指控，其内容是美联银行在2003年到2008年之间没有制定一项反洗钱程序。司法部称，美联银行已经同意缴纳1.1亿美元的罚金，这笔罚金相当于通过该行“漂白”的非法毒品销售的收益。

    据政府文件显示，从2004年到2007年，至少有3730亿美元来自于毒品销售的“黑钱”从墨西哥各个汇兑处通过电汇方式转移到了美联银行的账户中。

    迈阿密市检察官杰弗里·斯洛曼(Jeffrey Sloman)发表声明称：“美联银行公然无视我们的银行法，给国际毒品卡特尔提供了一张虚拟的‘全权委任状’，使它们得以通过洗钱来融资自己的业务，并因此获得了至少1.1亿美元的毒品收入。”

    据富国银行在2月26日提交的监管文件显示，佛罗里达州检察官及监管机构官员已经对美联银行与墨西哥各个汇兑处之间的关系，以及该行对《银行保密法》(Bank Secrecy Act)及反洗钱法规的遵循情况进行了调查。

    周三早些时候，美国检察官披露了对美联银行的刑事指控，称其违反了《银行保密法》的规定，未能对4200多亿美元的潜在洗钱活动进行监控，这些洗钱活动是在该行与墨西哥各个汇兑处所进行的金融交易中进行的，起到了帮助移民者将钱款转给本国亲属的作用。

    联邦检察官指出，在从墨西哥各个汇兑处转到美联银行账户中的现金为40多亿美元，此外还有大约470亿美元通过美联银行的“远程存款抓取”(remote deposit capture)服务进行了储蓄。所谓“汇兑处”(Casas De Cambio)，是墨西哥国内一种提供货币汇兑服务的场所，其所提供的汇率通常会比银行要好一些。