来源：山东省委政法委

“巨额扶贫款”是洗钱陷阱千万要小心！近日，海阳市公安局破获一起涉嫌为诈骗分子“洗钱”的案件，当场抓获三名犯罪嫌疑人。

警示案例

近日，海阳市公安局刑侦大队民警在工作中发现，辖区一群众银行账户资金交易异常，该情况立刻引起办案民警重视，随即展开调查。

调查中，民警以资金流向为突破口抽丝剥茧，最终确定相关人员在案件中扮演了“取现”和“转移赃款”的角色。随后，组织精干警力一举将三名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查，犯罪嫌疑人李某、姜某、胡某为领取所谓的“巨额扶贫款”，帮助犯罪分子取现涉诈资金，将相关资金转移到指定账户，以此帮助电信网络诈骗犯罪活动洗钱。到案后，三人均对自己的犯罪行为供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人李某、姜某、胡某三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被海阳市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。