复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

常州警方收缴单笔最多毒品

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2025-04-01 浏览次数：71次

赤峰打掉洗钱犯罪团伙

来源：中国警察网

近日，内蒙古自治区赤峰市公安局以快制快、重拳打击，打掉一个洗钱犯罪团伙。

2月，松山分局反诈中心接到上级移交的线索，称许某名下一银行卡涉及电信网络诈骗，且异常取现。接到线索后，赤峰市、松山区两级反诈中心联动，仅用3小时便成功将许某抓获。经讯问，许某对非法出借银行账户并帮助取现赚取佣金的违法行为供认不讳。根据许某交代信息，市、区两级公安机关组成联合抓捕组，经连续工作，锁定并抓获艾某、田某等涉案人员。经查，该团伙在赤峰多地取现洗钱，累计转移涉案资金54.73万元。截至目前，该团伙有4人被依法刑事拘留、10人被予以行政处罚。