来源：法治日报-法治网

“大额订单、‘神秘顾客’豪掷千金”，一家花店老板做梦都没想到自己竟然被卷进一起洗钱案中……

近日，贵州省毕节市纳雍县一花店老板余女士接到一“顾客”网络订单，要求制作“现金鲜花”礼盒送给其朋友，因涉及金额较大，对方向花店老板索要了银行卡号，表示会通过银行卡转账支付花束所需的费用，要求老板将礼盒制作好，晚些时候再前来取货。

“顾客”在与余女士协商好包装费用后，向余女士索要了银行卡号，表示会通过银行卡转账支付花束所需的费用，余女士没多想就提供了银行卡号。在确认7800元到账后，余女士便去银行将钱取了出来，按照对方的要求制作出“7800元现金花束”礼盒，等待对方取货。就在花束提走后，余女士却收到自己银行卡被冻结的消息。

根据民警调查，订购现金花束礼盒“顾客”所转的钱款，实际上正是涉嫌诈骗犯罪的赃款。随即在公安反诈专班的工作下，民警成功锁定了定制现金鲜花礼盒的“顾客”李某、郭某，并迅速将二人抓获。经审讯，犯罪嫌疑人李某、郭某如实交代了，其通过“现金花束”为诈骗犯罪团伙“套现洗钱”的违法犯罪过程。

目前，犯罪嫌疑人李某、郭某已被纳雍县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

民警提醒，账户被冻结商户要第一时间到银行查明原因，保留好聊天记录、交易记录等证据，并及时报警，积极配合调查。如果商户知情却选择协助对方“套现”“洗钱”等，即可能构成共同犯罪。　　　

此外，广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不随意提供自己的银行卡账户或收款二维码，尽量通过公对公转账。如果对方以各种理由要求商家帮助其转账或者取现，一定要反复核实对方真实意图，切莫因一时之利，成为诈骗分子洗钱的工具。