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上传时间: 2025-03-13 浏览次数:74次
湖南召开2025年全省反洗钱工作联席会议
来源:中国金融新闻网
日前,中国人民银行湖南省分行牵头召开2025年全省反洗钱工作联席会议。省纪委监委、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省国家安全厅、长沙海关、省税务局、湖南金融监管局、湖南证监局等19家联席会议成员单位参加,湘潭市纪委监委、怀化市中级人民法院、衡阳市人民检察院、长沙市公安局、中国人民银行衡阳市分行作经验交流。
近年来,在中国人民银行湖南省分行的推动下,全省打击治理洗钱违法犯罪取得新突破,新增以《中华人民共和国刑法》第191条洗钱罪宣判案件数量不断增加,打击成效进一步显现;完成首轮金融机构洗钱风险监管评估,反洗钱监管工作从“基于规则”向“基于风险”转型,风险为本监管实践取得新进展。全省反洗钱联席会议成员单位之间积极构建双边、多边协作机制,大力提升信息共享、情报会商、检查督导、联合培训质效。同时,中国人民银行湖南省分行反洗钱监测工作取得新进展,连续三年举办全省金融系统反洗钱重点可疑线索研判大赛,移送可疑交易报告价值和线索的案件转化率不断攀升,充分发挥了反洗钱在支持国家专项行动、防范风险等方面的重要作用。
本次会议组织学习了新修订的《湖南省反洗钱工作联席会议制度》和《2025年湖南省反洗钱工作联席会议要点》,强调各联席会议各成员单位要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,全面贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及相关配套制度。按照新修订的《湖南省反洗钱工作联席会议制度》,扎实推进下阶段反洗钱工作。同时,强化担当,各负其责,依法严厉打击惩治洗钱违法犯罪,加强风险为本的反洗钱监管,筑牢洗钱风险防控体系;配合新一轮反洗钱国际评估准备工作,推动新形势下反洗钱工作再上新台阶。