+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2025-02-28      浏览次数:168次
沙区警方速破“洗钱”案 跨省联动为受害人全额追回80万元

 

来源:平安沙坪坝

 

近日,沙区警方快速反应,抓获以网贷名义为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的两名嫌疑人,为外地受害人全额追回80万元被骗资金。

 

215日下午2时许,市民秦女士神色慌张地冲进沙坪坝丰文派出所报案,称其银行卡突现

 

多出80万元存款,并被网络贷款人员要求转账到指定账户,怀疑自己被人利用充当“洗钱”工具。接到报警后,民警立即展开调查。

 

经了解得知,秦女士于214日在网上申请贷款后,有两名自称“贷款专员”的男子约至九龙坡某茶楼见面。次日,秦女士在茶楼见到两名年轻男子,对方声称只需提供银行账户“走流水”即可获得贷款,并要求秦女士交出身份证和银行卡。

 

随后,秦女士的银行卡账户收到80万元汇款,两名男子要求她立即将钱转入指定账户。秦女士凭借日常积累的反诈知识觉察异样,果断终止操作报警。

 

了解情况后,丰文派出所迅速将情况上报分局刑侦支队,刑侦支队立即对80万元资金进行冻结止付,并全面查找受害人。当晚21时许,民警成功联系到北京和山西的两名受害人。随后,刑侦支队民警联合当地警方将被骗钱财返还给这两名受害人。

 

与此同时,沙区警方对两名嫌疑人展开抓捕,于218日在渝北区一民宿将该2人抓获归案。经讯问,嫌疑人王某和王某博对犯罪事实供认不讳。

 

目前,两名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。