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唐朱昌
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教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
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复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
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李小杰
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安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
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周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
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汤 俊
汤 俊
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李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
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祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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上传时间: 2025-01-23      浏览次数:462次
5人落网——阿左旗公安局刑侦大队打掉 “跑分洗钱”犯罪团伙

 

来源:阿左旗公安

 

近日,阿左旗公安局刑侦大队依托“资金快打”线索工作机制,通过靶向发力、精准施策,成功抓获三名因涉嫌犯罪所得收益罪掩饰及以及隐瞒犯罪所的、犯罪嫌疑人。

 

2025117日,阿拉善左旗公安局接到“资金快打线索”, 经核查丁某某因支付宝账户被冻结,于115日、116日在ATM机上取现10000元诈骗资金。接到线索后,阿左旗公安局刑侦大队迅速开展落地核查,通过缜密研判和循线深挖,于2025120日下午将丁某某等跑分团伙成员悉数抓获。目前犯罪嫌疑人邱某某、王某某、丁某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被阿左旗公安局依法采取刑事强制措施,孟某某、祁某某训诫教育处理,案件还在进一步侦办中。