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上传时间: 2010-01-13      浏览次数:2080次
疯狂洗钱逃窜 深圳关口被擒
关键字:洗钱

2010年01月13日 04:39  来源:深圳新闻网-深圳商报

 

    记者昨天从深圳特检站获悉,该站去年共查获在逃人员223名,为维护深港两地的社会稳定作出了积极贡献。

 

    据了解,2009年深圳特检站共查获全国公安机关追逃犯罪人员223名,案件涉及敲诈勒索、强奸、抢劫、故意伤害等近30种类型,立案单位遍布全国10多个省市。在被抓获的在逃犯中,有疯狂洗钱达28亿的团伙主犯、有身负命案的杀人犯、有四处流窜作案的车匪路霸等。其中,去年5月22日,布吉检查站抓获涉嫌参与一起特大洗钱案的犯罪嫌疑人张某,在社会上引起强烈反响。2008年初,在幕后老板陈某的操纵下,包括张某在内的3名同伙通过“深圳市金博电子商行”等没有经营实体的空壳公司,以及陈某掌握的数百个个人账户,大肆进行非法经营、洗钱活动。这家公司和关联公司在4个月内累计交易超过6000笔,金额超过28亿元,且资金快进快出,交易涉及深圳、北京、武汉等地的230多家企业。2008年5月,根据人民银行提供的可疑交易报告,警方成立专案组,经过1个多月的调查,破获了这起特大地下钱庄洗钱案。陈某当即被警方抓获,但张某及另外两名同伙潜逃。此后,随着另外两名同伙相继落网,张某更是四处躲避。在他准备进入深圳特区继续潜逃时,被边防官兵抓获。