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上传时间： 2024-12-21 浏览次数：51次

西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定被罚款379.2万元

来源：上游新闻

近日，中国人民银行陕西省分行公布行政处罚决定信息公示表（陕银罚决字〔2024〕5-8号）显示：

西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定，给予警告，并处379.2万元罚款。

陈某梅（时任西安银行股份有限公司运营管理部总经理），对西安银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被罚款4.5万元。

翟某松（时任西安银行股份有限公司合规部总经理），对西安银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被罚款1万元。

秦某（时任西安银行股份有限公司反洗钱中心总经理），对西安银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被罚款4.5万元。