+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2024-12-18      浏览次数:274次
帮“走流水”赚佣金 结果沦为洗钱帮凶

 

来源:东南早报

 

帮办理扶贫贷款可赚佣金?帮点“小忙”,用自己的银行卡、电话卡替人“收钱”就能“躺着赚钱”?这样的“好事”可别轻信。日前,鲤城公安分局金龙派出所破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获39岁犯罪嫌疑人鲁某。

 

1120日,在泉州务工的湖北人鲁某浏览网页时,偶然发现有窗口弹出一条帮忙办理扶贫贷款的链接。他点进去之后,根据提示操作下载软件,在金钱的诱惑下,鲁某与对方取得联系,按照“要求”下载了网站推送的名为“丝瓜”的APP,并向对方提供了自己的身份信息、银行卡账号。

 

1123日,对方联系鲁某,要求用鲁某的银行卡帮忙走10多万元的流水,称这样才能将“扶贫款”下发,并且承诺事后给鲁某300元的报酬,鲁某同意了。

 

很快,对方将18800元转到鲁某的银行卡账号,鲁某按对方要求将钱取出,从中抽取300元报酬后,将剩余的18500元转到对方提供的另一个银行卡账号里。

 

1126日,对方再次联系鲁某走流水,鲁某按要求到银行帮忙取钱时,被警方抓获。

 

经核实,鲁某银行卡进出账金额共36300元,并且从中获利600多元。鲁某交代,他明知对方钱款来历不明,做的可能是违法勾当,自己难挡高额利益诱惑,仍将银行卡信息提供给对方,帮助对方走流水。目前,鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。