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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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上传时间: 2024-12-11      浏览次数:385次
补贴成诱饵,女子沦为“工具人”成洗钱帮凶

 

来源:极目新闻

 

天降“国家补助”,需要你帮忙“走流水”就给你付佣金,你以为自己是“补贴”中的一员,实际上你是诈骗套路中的一环……近日,湖北襄阳市公安局襄城分局余家湖派出所成功破获一起“局中局”诈骗案,及时挽回群众5万元损失。

 

赵女士在网上浏览兼职招聘信息时,一条兼职广告吸引了赵女士的注意,看到在家也能轻松赚钱的字眼,赵女士毫不犹豫地根据广告上的电话联系上了对方。随后便被拉进了一个微信群,并发给赵女士一个链接让其下载,让其通过刷单返利的方式赚取佣金,在赵女士转账5万元后,却无法取出本金,赵女士这才意识到上当受骗。

 

了解情况后,办案民警迅速行动,根据赵女士转账信息及资金流向迅速锁定嫌疑人黎某,赶赴深圳将黎某抓获,并成功拦截赵女士被骗的5万元。戏剧的是,黎某对自己涉嫌诈骗浑然不知,坚称:“我只是来领取补贴金的!”

 

原来,就在几天前,黎某接到自称是国家扶贫工作人员的电话,对方告诉黎某符合国家扶贫政策的条件,只需提供收款账户,将即将汇入的补贴流水取出并交给工作人员,就能领取高达98万元的补贴资金。

 

黎某一开始对这件事半信半疑,但还是提供了自己的收款账户,第二天,真的有5万元的款项汇入自己账户,黎某立刻深信不疑,在对方的指示下,将钱从账户取出,来到深圳准备将钱交给对方,在民警的不断劝说下,黎某终于幡然醒悟,意识到自己正成为诈骗洗钱的“工具人”。目前,受骗资金已全部返还受害人,警方正在根据黎某提供的线索追查背后真凶。

 

假补贴,真诈骗。面对花样百出的诈骗手段,广大群众一定要提高警惕意识和甄别能力,涉及转账、汇款的一律不要轻信,相关部门也不会通过私人电话联系发放任何补助金,莫因一点小利而后悔莫及。